红网时刻怀化7月30日讯（通讯员 石力丹 张永）近日，会同农商银行青朗支行成功拦截一起“跑分”洗钱资金，该行工作人员的风险识别能力得到了怀化市打击治理电信诈骗犯罪和跨境突出犯罪工作协调小组的表扬通报。
近日，客户肖某要求解除管控支取卡内资金13万余元，该行柜员发现肖某的行为轨迹异常，便仔细查询其账户交易流水，发现资金快进快出，来源可疑，存在重大“跑分”嫌疑，遂对该账户作出非柜面业务管控，并及时上报。两天后，该客户账户公安机关作为涉案账户冻结，正是该行的及时管控，有效阻止了人民群众的财产损失。
一直以来，该行严格贯彻落实《责任制规定》，尽职履行行业部门主责，创新账户审查机制，扎实推进全社会反诈的大格局。未来，会同农商银行还将持续发挥好维护金融秩序的社会责任，进一步提升一线员工的“反诈”能力，当好金融“守门员”，守护好群众的“钱袋子”。
来源：会同农商银行
作者：石力丹 张永
编辑：刘顿
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